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发布日期：2024-08-06 06:23 点击次数：194 |
证券代码：002988 证券简称：豪好意思新材 公告编号：2024-051
广东豪好意思新材股份有限公司
对于不向下修正可调度公司债券转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容真确、准确、完好，莫得造作
记录、误导性解说或要紧遗漏。
畸形教唆：
限定 2024 年 7 月 30 日，
广东豪好意思新材股份有限公司
（以下简称“公司”）
股票已出刻下职意衔接 30 个来去日内至少有 15 个来去日的收盘价低于“豪好意思
转债”当期转股价钱 17.97 元/股的 85%（15.27 元/股）的情形，已触发“豪好意思
转债”转股价钱向下修正条件。
《对于不向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，决定本次不向下修正转股
价钱；且在将来六个月（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次
触发“豪好意思转债”转股价钱向下修正条件，亦不无情向下修正决议。从 2025 年
董事会会议审议是否哄骗“豪好意思转债”转股价钱的向下修正的权柄。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公竖立行
可调度公司债券的批复》
（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪好意思新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公竖立行了 824 万张可调度公
司债券，每张面值 100 元，召募资金总和 82,400 万元，扣除各项刊行用度（不
含税）后的实质召募资金净额为 813,165,660.38 元。容诚司帐师事务所（稀奇
无为联合）已对公司本次刊行可调度公司债券召募资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资酬金》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文欢跃，公司刊行的 82,400 万元可转
换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌来去，债券简称“豪好意思转债”，
债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
字据相关法律、律例和《召募评释书》的步履，公司本次刊行的可转债转股
期自可转债刊行达成之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个来去日
（2022 年 7 月 28 日）起至可调度公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。
（四）可转债转股价钱融合情况
公司本次刊行可转债的运行转股价钱为 21.51 元/股，经融合后的最新转股
价钱为 17.97 元/股。转股价钱融合情况如下：
利 0.22 元/股，字据可调度公司债券转股价钱融合的相关条件步履，豪好意思转债的
转股价钱由蓝本的 21.51 元/股融合为 21.29 元/股，融合后的转股价钱自 2022
年 5 月 9 日（除权除息日）起见效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日表现的《对于
“豪好意思转债”转股价钱融合的公告》（公告编号：2022-038）。
日召开 2022 年度鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正豪好意思转债转
股价钱的议案》，欢跃董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的提议；2023 年 5
月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“豪好意思转
债”转股价钱的议案》，欢跃将“豪好意思转债”的转股价钱由蓝本的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日起见效。具体见
公司 2023 年 5 月 13 日表现的《对于向下修正“豪好意思转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2023-059）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时间，当公司股票在职意衔接三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
无情转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓吹应当掩盖。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均 价和前
一来去日均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票和股票面值。
若在前述二十个来去日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日
前的来去日按融合前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱融合日及之后的来去
日按融合后的转股价钱和收盘价筹画。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券来去所网站和中国证监
会指定的信息表现媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股时间。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），动手恢
复转股苦求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，
调度股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实践。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体评释
限定 2024 年 7 月 30 日，公司股票已出刻下职意衔接 30 个来去日内至少有
元/股）的情形，已触发“豪好意思转债”转股价钱向下修正条件。
鉴于近期公司股价受宏不雅经济、市集环境等成分影响，未能正确体现公司长
期发展的内在价值，空洞洽商公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，
以及对公司遥远肃穆发展与内在价值的信心，为重视整体投资者利益、明确投资
者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱；且在将来六个月（即 2024
年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次触发“豪好意思转债”转股价钱向下
修正条件的，亦不无情向下修正决议。从 2025 年 1 月 31 日起再行起算，若再次
触发转股价钱的向下修正条件，届时公司将召开董事会会议审议是否哄骗“豪好意思
转债”转股价钱的向下修正权柄。
四、其他事项
投资者如需了解更多“豪好意思转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年
公司公竖立行可调度公司债券召募评释书》全文。
五、备查文献
广东豪好意思新材股份有限公司
董事会
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